证券代码：300474           证券简称：景嘉微         公告编号：2020-075



               长沙景嘉微电子股份有限公司
       关于变更注册地址、修订《公司章程》及
                   办理工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

    一、注册地址变更情况

    因公司生产经营需要，公司拟变更注册地址，具体情况如下：

    变更前：长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号。

    变更后：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋 902。

    本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

    二、修订公司章程

    根据上述注册地址的变更情况，同时根据《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公
司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士在
股东大会审议通过后代表公司就有关条款修订事宜办理相关工商变更登记、备案
等手续。
   具体情况如下：


变更条款              原章程条款                     修订后条款


 第一条    ……根据《中华人民共和国公司   …… 根据《中 华人 民共和 国公司

           法》（以下简称“《公司法》”）、 法》（以下简称“《公司法》”）、
           《中华人民共和国证券法》、     《中华人民共和国证券法》、《深
           《深圳证券交易所创业板股票     圳证券交易所创业板股票上市规
           上市规则》（以下简称“《创     则》（以下简称“《创业板上市规
           业板上市规则》”）和其他有     则》”）、《上市公司章程指引》
           关法律、行政法规、部门规章、 （以下简称“《章程指引》”）、
           规范性文件的规定，制订本章     《深圳证券交易所创业板上市公
           程。                           司规范运作指引》（以下简称“《创
                                          业板规范运作指引》”）和其他有
                                          关法律、行政法规、部门规章、规
                                          范性文件的规定，制订本章程。


 第五条    公司住所：长沙高新开发区麓 公司住所：长沙高新开发区岳麓西
           谷 麓景 路 2 号 ，邮政编码： 大道 1698 号麓谷科技创新创业园
           410205。                       B1 栋 902，邮政编码：410205。


第四十一   （五）连续 12 个月内担保金额 （五）连续 12 个月内担保金额超
   条      超过公司最近一期经审计净资     过公司最近一期经审计净资产的
           产的 50%且绝对金额超过 3000 50%且绝对金额超过 5000 万元；
           万元；
                                          ……

                                          公司为全资子公司提供担保，或者
                                          为控股子公司提供担保且控股子
                                          公司其他股东按所享有的权益提
                                          供同等比例担保，属于本条第一项
                                          至第四项情形的，可以豁免提交股
                                           东大会审议。


第四十四   ……其中，股东大会审议如下事    ……其中，股东大会审议如下事项
   条      项之一的，公司应当安排通过      之一的，公司应当安排通过网络投
           网络投票系统等方式为中小投      票系统等方式为中小投资者参加
           资者参加股东大会提供便利：      股东大会提供便利：

           （一）公司向社会公众增发新 （一）提名、任免董事；
           股（含发行境外上市外资股或
                                           （二）聘任、解聘高级管理人员；
           其他股份性质的权证）、发行
                                           （三）董事、高级管理人员的薪酬；
           可转换公司债券、向原有股东
           配售股份（但具有实际控制权 （四）公司现金分红政策的制定、
           的股东在会议召开前承诺全额 调整、决策程序、执行情况及信息
           现金认购的除外）；              披露，以及利润分配政策是否损害
                                           中小投资者合法权益；
           （二）公司重大资产重组，购
           买的资产总价较所购买资产经 （五）需要披露的关联交易、提供
           审计的账面净值溢价达到或超 担保（对合并报表范围内子公司提
           过 20%的；                      供担保除外）、委托理财、提供财
                                           务资助、募集资金使用有关事项、
           （三）一年内购买、出售重大
                                           公司自主变更会计政策、股票及其
           资产或担保金额超过公司最近
                                           衍生品种投资等重大事项；
           一 期 经审 计的 资产 总额 30%
           的；                            （六）重大资产重组方案、股权激
                                           励计划、员工持股计划、回购股份
           （四）股东以其持有的公司股
                                           方案；
           权偿还其所欠该公司的债务；
                                           （七）公司拟决定其股票不再在本
           （五）对公司有重大影响的附
                                           所交易，或者转而申请在其他交易
           属企业到境外上市；
                                           场所交易或者转让；
           （六）中国证监会、深圳证券
                                           （八）独立董事认为有可能损害中
           交易所要求采取网络投票方式
                                           小股东合法权益的事项；
           的其他事项。                   （九）相关法律、行政法规、部门
                                          规章、规范性文件、本所业务规则
                                          及公司章程规定的其他事项。


第五十六   ……股东大会网络或其他方式     …… 股东大会 网络 或其他 方式投

   条      投票的开始时间，不得早于现     票的开始时间，不得早于现场股东
           场 股 东 大 会 召 开 当 日 上 午 大会召开当日上午 9:15，其结束时
           9:15，并不得迟于现场股东大 间不得早于现场股东大会结束当
           会召开当日上午 9:30，其结束 日下午 3:00。
           时间不得早于现场股东大会结
           束当日下午 3:00。


第七十九   ……公司董事会、独立董事和符   ……公司董事会、独立董事和持有

   条      合相关规定条件的股东可以公 1%以上有表决权股份的股东可以
           开征集股东投票权。征集股东     公开征集股东投票权。征集股东投
           投票权应当向被征集人充分披     票权应当向被征集人充分披露具
           露具体投票意向等信息。……     体投票意向等信息。……


第九十七   ……（六）被中国证监会宣布     ……（六）被中国证监会宣布为市

   条      为市场禁入者且尚在禁入期；     场禁入者且尚在禁入期；

           （七）最近 3 年内受到中国证 （七）被证券交易所公开认定为不
           监会行政处罚；                 适合担任上市公司董事的；

           （八）最近 3 年内受到证券交 （八）无法确保在任职期间投入足
           易所公开谴责或 3 次以上通报 够的时间和精力于公司事务，切实
           批评；                         履行董事应履行的各项职责；

           （九）被证券交易所公开认定     （九）法律、行政法规或部门规章
           为不适合 担任上市 公司董事     规定的其它内容。
           的；

           （十）无法确保在任职期间投
           入足够的时间和精力于公司事
           务，切实履行董事应履行的各
           项职责；

           （十一）法律、行政法规或部
           门规章规定的其它内容。


第一百一   ……（九）被证券交易所公开认   ……（九）被证券交易所公开认定

 十三条    定不适合担任公司董事、监事     不适合担任公司董事、监事和高级
           和高级管理人员的；             管理人员的；

           （十）最近三年内受到中国证 （十）中国证监会、证券交易所认
           监会处罚的；                   定的其他情形。

           （十一）最近三年内受到证券
           交易所公开谴责或三次以上通
           报批评的；

           （十二）中国证监会、证券交
           易所认定的其他情形。


第一百一   ……（一）重大关联交易（指公   ……（一）重大关联交易应由独立

 十九条    司拟与关联人达成的总额高于 董事认可后，提交董事会讨论。独
           300 万元或高于公司最近经审 立董事作出判断前，可以聘请中介
           计净资产值的 5％的关联交易） 机构出具独立财务顾问报告，作为
           应由独立董事认可后，提交董     其判断的依据；
           事会讨论。独立董事作出判断
           前，可以聘请中介机构出具独
           立财务顾问报告，作为其判断
           的依据；


第一百二       独立董事除履行董事的一         独立董事除履行 董事的一般
  十条     般职权和上述特别职权外，还     职权和上述特别职权外，还应当对
应当对以下事项向董事会或股    以下事项向董事会或股东大会发
东大会发表独立意见：          表独立意见：

（一）提名、任免董事；        （一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人    （二）聘任、解聘高级管理人员；
员；
                              （三）董事、高级管理人员的薪酬；
（三）公司董事、高级管理人
                              （四）公司现金分红政策的制定、
员的薪酬；
                              调整、决策程序、执行情况及信息
（四）公司的股东、实际控制 披露，以及利润分配政策是否损害
人及其关联企业对公司现有或 中小投资者合法权益；
新发生的总额高于 300 万元或
                              （五）需要披露的关联交易、提供
高于公司最近经审计净资产值
                              担保（对合并报表范围内子公司提
的 5%的借款或其他资金往来，
                              供担保除外）、委托理财、提供财
以及公司是否采取有效措施回
                              务资助、募集资金使用有关事项、
收欠款；
                              公司自主变更会计政策、股票及其
（五）关联交易（含公司向股 衍生品种投资等重大事项；
东、实际控制人及其关联企业
                              （六）重大资产重组方案、股权激
提供资金）；
                              励计划、员工持股计划、回购股份
（六）变更募集资金用途；      方案；

（七）《创业板上市规则》第 （七）公司拟决定其股票不再在本
9.11 条及本章程规定的对外担 所交易，或者转而申请在其他交易
保事项；                      场所交易或者转让；

（八）对会计师事务所出具的 （八）独立董事认为有可能损害中
非标准无保留审计意见及其涉 小股东合法权益的事项；
及事项；
                              （九）相关法律、行政法规、部门
（九）股权激励计划；          规章、规范性文件、本所业务规则
                              及公司章程规定的其他事项。
（十）在年度报告中，对公司
           累计和当期对外担保情况、执
           行 有关规 定情况进 行专项说
           明，并发表独立意见；

           （十一）公司年度报告中未做
           出现金利润分配预案的，独立
           董事应对此发表独立意见；

           （十二）独立董事认为可能损
           害中小股东权益的事项；

           （十三）证券监督管理部门、
           证券交易所以及本章程规定的
           其他事项。

           ……                            ……
第一百二
                  董事会审议第（九）项担
 十四条                                           董事会审议第（九）项担保事
           保事项时，必须经出席董事会
                                           项时，必须经出席董事会会议的三
           会议的三分之二以上董事审议
                                           分之二以上董事审议同意。
           同意。

                  公司董事会设立审计委员
           会，并根据需要设立战略、提
           名、薪酬与考核等相关专门委
           员会。专门委员会对董事会负
           责，依照本章程和董事会授权
           履行职责，提案应当提交董事
           会审议决定。专门委员会成员
           全部由董事组成，其中审计委
           员会、提名委员会、薪酬与考
           核委员会中独立董事占多数并
           担任召集人，审计委员会的召
           集人为会计专业人士。董事会
           负 责制定 专门委员 会工作规
           程，规范专门委员会的运作。


第一百四       公司董事会可以按照股东            公司董事会设立审计委员会，
 十二条    大会的有关决议，设立战略、 并根据需要设立战略、提名、薪酬
           审计、提名、薪酬与考核等专 与考核等相关专门委员会。专门委
           门委员会。专门委员会成员全 员会对董事会负责，依照本章程和
           部由董事组成，其中审计委员 董事会授权履行职责，提案应当提
           会、提名委员会、薪酬与考核 交董事会审议决定。专门委员会成
           委员会中独立董事应占多数并 员全部由董事组成，其中审计委员
           担任召集人，审计委员会中至 会、提名委员会、薪酬与考核委员
           少应有一名独立董事是会计专 会中独立董事占多数并担任召集
           业人士，且审计委员会的召集 人，审计委员会的召集人为会计专
           人应当为会计专业人士。         业人士。董事会负责制定专门委员
                                          会工作规程，规范专门委员会的运
                                          作。


第一百四   ……（一）有本章程第九十七条   ……（一）有本章程第九十七条关

 十六条    关于不得担任董事的情形，同     于不得担任董事的情形，同时适用
           时适用于董事会秘书；           于董事会秘书；

           （二）本公司现任监事；         （二）最近三年内受到中国证监会
                                          行政处罚；
           （三）交易所认定不适合担任
           董事会秘书的其他情形。         （三）最近三年受到证券交易所公
                                          开谴责或者三次以上通报批评；

                                          （四）本公司现任监事；

                                          （五）交易所认定不适合担任董事
                                          会秘书的其他情形。


第一百八   公司聘用取得“从事证券相关 公司聘用符合《证券法》相关规定
 十八条    业务资格”的会计师事务所进    的会计师事务所进行会计报表审
           行会计报表审计、净资产验证    计、净资产验证及其他相关的咨询
           及其他相 关的咨询 服务等业    服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
           务，聘期 1 年，可以续聘。


    除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。上述事项尚需提交股东大
会审议，上述事项的修订最终以工商登记机关的核准结果为准。

    三、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

    特此公告。




                                       长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

                                                  2020 年 9 月 24 日