证券代码：300474                证券简称：景嘉微        公告编号：2020-077



                     长沙景嘉微电子股份有限公司
           关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会的议案》，同意于 2020 年 10 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东
大会。现将会议相关事项提示如下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

       2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第二十五次
会议决定于 2020 年 10 月 13 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2020
年第一次临时股东大会。

       3、会议召开的合法、合规性

       公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电
子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》的议案，本次股东大会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。

       4、会议召开的日期、时间

       （1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 13 日下午 14：30

       （2）网络投票时间：2020 年 10 月 13 日。
                                         1
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票+网络投票

    （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2020 年 9 月 29 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截至股权登记日 2020 年 9 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投
票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

    二、会议审议事项

    1、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    上述议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第二十五次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
                                          2
 //www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

     三、提案编码


                                                                 备注

   提案编码                         提案名称
                                                            该列打勾的栏目
                                                               可以投票


     100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √


非累积投票


                审议《关于变更公司注册地址、修订<公司章
     1.00                                                         √
                程>及办理工商变更登记的议案》


     四、本次股东大会现场会议的登记方法

     1、登记方式：

     （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
 托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

     （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人
 身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还
 须持股东授权委托书和本人身份证。

     （3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
 细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件，以便登记
 确认。不接受电话登记。

     2、登记时间：2020 年 10 月 12 日上午 8：30-11：30，下午 13：30-16：00。

                                       3
    3、登记地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号，长沙景嘉微电子股份有限公司
证券部

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系方式

    联系人：廖凯 石焱

    联系电话：0731-82737008-8003

    传真：0731-82737002

    邮箱：public@jingjiamicro.com

    联系地址：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

    邮编：410205

    2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

    附件：

    一、《网络投票的操作流程》


                                      4
二、《股东大会授权委托书》

三、《参会股东登记表》

特此公告。




                                 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
                                           2020 年 9 月 25 日




                             5
附件一：
                              网络投票的操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350474     投票简称：“景嘉投票”

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统的投票程序

    1、投票时间：2020 年 10 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 13 日上午 9:15，结束时
间为 2020 年 10 月 13 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。


                                       6
     附件二：

                      长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书


           兹委托                先生/女士代表本人/公司出席于 2020 年 10 月 13 日召开
     的长沙景嘉微电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人/公司
     依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
     人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。



                                                                 备注             表决意见

 提案
                                提案名称                      该列打勾
 编码                                                         的栏目可     同意     反对     弃权
                                                               以投票


  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票

           审议《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>
  1.00                                                            √
           及办理工商变更登记的议案》

          注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投
     票指示。




         委托人签名（盖章）：                         委托人身份证号码：
         委托人持股数：                               委托人证券帐户号码：
         受托人姓名：                                 受托人身份证号码：
         受托人签名：                                 受托日期及期限：


         说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
                2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
                3、单位委托须加盖单位公章。

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附件三：



                     长沙景嘉微电子股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号/法人股东注册号


股东账号                             持股数量


出席会议人员姓名                     是否委托


代理人姓名                           代理人身份证


联系电话                             电子邮箱


联系地址                             邮政编码




说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 10 月 12 日 16：00 之前以电
子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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