证券代码：300474           证券简称：景嘉微            公告编号：2020-083



                   长沙景嘉微电子股份有限公司
            第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2020 年 10 月 20 日以专人送达、
电子邮件等通讯方式发出。

    2.本次董事会于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采取现场表决及通
讯表决的方式进行表决。

    3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

    4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董
事会。

    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司《2020 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2020 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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    具体内容详见 2020 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于新增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

    因公司日常经营需要，同意公司 2020 年拟与西安华腾微波有限责任公司、
长沙超创电子科技有限公司、湖南云箭智能科技有限公司、扬州健行电子科技有
限公司、宁波麦思捷科技有限公司产生日常关联交易，预计额度共计不超过
4,450.00 万元人民币。关联交易主要内容为关联人与公司互相购销商品及提供技
术服务等。新增后，2020 年度日常关联交易预计额度共为 8,450.00 万元。关联
董事喻丽丽、曾万辉回避表决。

    本次关联交易事项已获得独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，公
司监事会发表了审核意见。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国
泰君安证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司预计新增 2020 年度
日常关联交易的核查意见》。

    具体内容详见 2020 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

    特此公告。




                                          长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

                                                    2020 年 10 月 29 日



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