证券代码：300475           证券简称：聚隆科技        公告编号：2021-089


                安徽聚隆传动科技股份有限公司
            第四届监事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日
以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于 2021 年 7 月
7 日以通讯方式召开第四届监事会第五次（临时）会议。会议由王启文先生主
持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
       二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
       1、审议通过《关于选举非职工代表监事候选人的议案》。
    近日，王启文先生向公司监事会递交了辞职报告,辞去公司非职工代表监
事、监事会主席职务, 王启文先生辞职后不再担任公司其他职务。因王启文先
生辞职后，公司监事人数低于法定人数，王启文先生的辞职报告将在公司股东
大会选举新的监事后生效。
    王启文先生的原定任期至公司第四届监事会届满之日(2024 年 4 月 19
日)。截至本公告披露日，王启文先生未直接持有公司股份，不存在应履行而未
履行的承诺事项。王启文先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对王启文先生在任职期间为公司及
监事会所做的贡献表示衷心的感谢！
    经公司股东提名，选举宋建彪先生（简历见附件）为公司第四届监事会非
职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为
止。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

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    三、备查文件
    1、《第四届监事会第五次（临时）会议决议》。
    特此公告。
                                 安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 7 月 8 日




    附件：非职工代表监事候选人简历
    宋建彪先生，男，汉族，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，厦门大学经济学博士。曾任职于大鹏证券有限责任公司、深圳市创新投资
集团有限公司博士后工作站。2008 年-至今，就职于基石资产管理股份有限公
司，担任董事会秘书、投资管理部总经理；兼任深圳市岂凡网络有限责任公司
董事、深圳市宁远科技股份有限公司董事、深圳汉弘数字印刷集团股份有限公
司董事、北京科蓝软件系统股份有限公司监事、塞纳德（北京）信息技术有限
公司监事、北京智德典康电子商务有限公司监事、北京鑫诚尚志信息技术有限
公司监事、北京爱卡焕行文化传播有限公司监事、海南爱卡焕行文化传播有限
公司监事。
    宋建彪先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东-深圳市领泰基石投
资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、弘唯基
石华盈私募投资基金（合并第一大股东）存在关联关系，与公司实际控制人张
维先生，第四届董事会非独立董事范永武先生、徐伟先生、杨胜君先生、李小
红先生，第四届董事会非独立董事候选人苏泽晶先生存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在中国执行信
息公开网查询，宋建彪先生不是失信被执行人。宋建彪先生符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。




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