证券代码：300475          证券简称：香农芯创         公告编号：2022-067


              香农芯创科技股份有限公司
      第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
（临时）会议通知于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全
体董事、监事、高级管理人员。董事会会议于 2022 年 9 月 26 日以通讯方式召
开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监
事会成员、其他高级管理人员及工作人员列席了会议。本次董事会的召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    1、审议通过《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》；
    鉴于公司尚未完成本次配股发行，为保持本次配股发行工作的延续性和有效
性，拟将本次配股 2021 年第四次临时股东大会决议的有效期延长至自前次决议
有效期届满之日起十二个月。除延长 2021 年第四次临时股东大会决议有效期及
延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效期外，本次配股的其他内容与公司
2021 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届董事
会第十五次（临时）会议通过的本次配股相关议案保持不变。
    审议结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十四
次（临时）会议相关事项的独立意见》及《关于延长配股股东大会决议有效期及
授权有效期的公告》（公告编号：2022-069）。
    本议案需提交公司股东大会审议。



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    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股事宜有
效期的议案》；
    鉴于公司尚未完成本次配股发行，为保持本次配股发行工作的延续性和有效
性，拟将本次配股 2021 年第四次临时股东大会授权董事会全权办理配股相关事
宜的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。除延长授权董事会全
权办理本次配股事宜有效期及延长 2021 年第四次临时股东大会决议有效期及外，
本次配股的其他内容与公司 2021 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十四
次（临时）会议、第四届董事会第十五次（临时）会议通过的本次配股相关议案
保持不变。
    审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立
意见》及《关于延长配股股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：
2022-069）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2022 年 10 月 12 日
（星期三）召开公司 2022 年第二次临时股东大会。会议采取现场结合网络投票
方式召开，现场会议地点为深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 24 楼联
合创泰（深圳）电子有限公司 1 号会议室。
    审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-070）。
   三、备查文件
    1、《第四届董事会第二十四次（临时）会议决议》。
    特此公告。

                                          香农芯创科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 27 日

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