证券代码：300476              证券简称：胜宏科技            公告编号：2019-016

                     胜宏科技（惠州）股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室现场及通讯召开。本会议通知已于 2019
年 3 月 15 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席周宗华先生主持，本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
    审议通过议案一《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    审议通过议案二《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
    公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》已编制完成，其编制
程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告
将同时刊登于《证券时报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    审议通过议案三《关于 2018 年度利润分配的议案》；
    公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 769,707,975 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.7 元人民币现金（含税）。送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2018 年
度股东大会审议。
    审议通过议案四《关于 2018 年度决算报告的议案》；
    公司实现营业收入 33.04 亿元，同比增长 35.29%；实现利润总额 4.23 亿元，
同比增长 29.93%；归属于上市公司股东的净利润 3.80 亿元，同比增长 35.01%；
经营活动产生的现金流量净额 4.97 亿元，同比上升了 38.83%。具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案五《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    审议通过议案六《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》；
    公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    审议通过议案七《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案八《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》；
    同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案九《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
    公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与 2018 年持平，如公
司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴 5 万元。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案十《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人 10 亿
元授信额度的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案十一《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人
民币 4 亿元授信额度的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大
会审议。
    审议通过议案十二《关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请人
 民币 2 亿元授信额度的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大
会审议。
    审议通过议案十三《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币
2 亿元授信额度的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案十四《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行惠阳支
行申请人民币 10 亿元授信额度的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案十五《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
    公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相
关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提及核销资产处理公允、
合理，符合公司实际情况。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
   独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。




二、备查文件
   1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
   2、深交所要求的其他文件


   特此公告！




                                            胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2019 年 3 月 28 日