证券代码：300476                证券简称：胜宏科技         公告编号：2020-108



                     胜宏科技（惠州）股份有限公司
                   第三届监事会第二十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议
通知已于 2020 年 10 月 26 日通过电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席周宗华先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠
州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
    审议通过议案一：《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    公司《2020 年第三季度报告》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法
规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、
管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    审议通过议案二：《关于公司向中国银行惠州分行申请人民币 9 亿元授信额
度的议案》
    授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    审议通过议案三：《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币 2 亿
元授信额度的议案》
    授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、备查文件
   1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
   2、深交所要求的其他文件


   特此公告。




                                            胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2020 年 10 月 30 日