证券代码:300476 证券简称:胜宏科技 公告编号:2022-037 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况; 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2022年5月19日(星期四)14:30 (2)网络投票时间:2022年5月19日至2022年5月19日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月 19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、召开地点:惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室; 3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开; 4、召集人:公司董事会; 5、主持人:董事长陈涛先生; 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 1 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 44 人,代表 有表决权的股份数额 523,466,207 股,占公司有表决权总股份数的 60.7971%。 2、现场出席会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权的 股份数额 273,425,375 股,占公司有表决权总股份数的 31.7565%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东 40 人,代表有表决权的股份数额 250,040,832 股,占公司有表决权总股份数的 29.0406%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大 会。 二、议案审议表决情况 (一)每项议案的表决方式:现场记名投票表决与网络投票相结合; (二)每项议案的表决结果: 提案 1.00 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 2.00 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 523,466,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,352,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中 2 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 3.00 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 4.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 5.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 3 提案 6.00 《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 7.00 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议 案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 8.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 4 提案 9.00 《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 10.00 《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 11.00 《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民 币 19 亿元授信额度的议案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 5 提案 12.00 《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币 10 亿 元授信额度的议案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 13.00 《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币 8.5 亿 元授信额度的议案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 14.00 《关于公司向平安银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议 案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 6 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 15.00 《关于公司向中国工商银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度 的议案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 16.00 《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度 的议案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 17.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 总表决情况: 同意 523,462,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 222,348,805 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982%;反对 4,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 7 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称:广东信达律师事务所; 2、见证律师姓名:宋幸幸、蔡亦文; 3、法律意见书的结论性意见: 信达律师认为:公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规 则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定, 出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合 法,会议形成的《胜宏科技(惠州)股份有限公司2021年度股东大会决议》合法、 有效。 四、备查文件 1、胜宏科技(惠州)股份有限公司 2021 年度股东大会决议; 2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技(惠州)股份有限公司 2021 年度股东大会决议法律意见书》。 特此公告。 胜宏科技(惠州)股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 20 日 8