证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-058
北京合纵科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2018 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2019年5月15日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日 15:00
至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 8 日（星期三）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
1/7
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表7人，共持有本公司股份258,799,517股，占公
司总股本的44.45%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的
股东）共3人，持有本公司股份8,337,648股，占公司总股本的1.43％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共7人，持有本公司股份258,799,517股，
占公司总股本的44.45%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）共3人，持有本公司股份8,337,648股，占公司总股本的1.43％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，持有本公司股份0股,占公司股份总
数的0.00％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）共0人，持有本公司股份0股，占公司总股份的0.00％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式
审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2018度董事会工作报告》（独立董事张金鑫先生、刘卫
东先生、张为华先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在
本次股东大会上进行述职。）
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上披露的《公司2018年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，
同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数
0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股
东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
2/7
总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上披露的《公司2017年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，
同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数
0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股
东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上披露的《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，
同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数
0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股
东大会有效表决股份总数的0.00%。
3/7
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1、议案内容
公司 2018 年全年实现营业收入 2,007,514,867.20 元，较去年同期减少 4.83%；
营业利润 56,394,784.80 元,同比减少 61.57%；利润总额 65,854,185.36 元，同比
减少 57.41%；实现净利润 50,249,626.69 元，较去年同期减少 61.72%；实现归属于
上市公司股东的净利润 51,043,523.98 元，较去年同期减少 61.11%。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，
同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数
0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股
东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上披露的《2018年度利润分配预案》。
2、议案表决结果
4/7
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，
同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数
0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股
东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《公司2019年度财务预算方案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上披露的第五届董事会第六次会议决议公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，
同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数
0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股
东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）《关于计提2018年度商誉减值准备的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
5/7
潮资讯网上披露的《关于2018年度商誉减值准备的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，
同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数
0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股
东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（八）《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上披露的《关于公司2019年度日常关联交易金额预计的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数8,337,648股，同
意股数8,337,648股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，
占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大
会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
关联股东刘泽刚先生、韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士已回避表
决。
6/7
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2018 年年
度股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 15 日
7/7
