证券代码：300477       证券简称：合纵科技     公告编号：2019-059

                   北京合纵科技股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第
七次会议于2019年5月16日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2019年5月
13日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议
由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于签署<公司与李智军等9位股东之发行股份及支付现金购买资
产协议的补充协议>的议案》
    议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
    本事项尚需提请股东大会审议。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    2、审议通过《关于公司召开2019年第六次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2019年6月3日召开2019年
第六次临时股东大会。
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相
关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    特此公告。
                                                  北京合纵科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2019 年 5 月 16 日