证券代码：300477         证券简称：合纵科技        公告编号:2021-109

                     北京合纵科技股份有限公司
            第五届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十六次会
议于2021年8月27日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2021年8月23日以
电子邮件、微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席
会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：公司编制和审核《2021 年半年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度报告》及《2021 年
半年度报告摘要》。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
    经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公
司募集资金存放及使用的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则
进行的合理变更，能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实
际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。具体内容请详见公司同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公
告》。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    三、备查文件
    第五届监事会第二十六次会议决议。
    特此公告。




                                                北京合纵科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                      2021 年 8 月 27 日