证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2022-076
北京合纵科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2021 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日下午 14:00 时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 5 月 17 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月
17 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 10 日（星期二）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
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（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东27人，代表股份数228,681,819股，占公司总股本的21.2307%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份以外的其他股东）共22人，代表股份数36,005,533股，占公司总股
本的3.3427%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东共11人，共代表本公司股份数为224,155,159股，占公司
总股本的20.8104%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 以 外 的 其 他 股 东 ） 共 6 人 ， 代 表 股 份 数
31,478,873股，占公司总股本的2.9224%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共16人，代表股份数4,526,660股,占公
司总股本的0.4203%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共16人，代表股
份数4,526,660股,占公司总股本的0.4203%。
4、公司的董事及监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司见证律师出席
或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方
式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》（独立董事
张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职）
1、议案内容
议案内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 228,681,819
股，同意股数 228,508,659 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9243%；
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反对股数 173,160 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0757%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意股数 35,832,373 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 99.5191%；反对股数 173,160 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决股份总数的 0.4809%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 228,681,819
股，同意股数 228,508,659 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9243%；
反对股数 173,160 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0757%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意股数 35,832,373 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 99.5191%；反对股数 173,160 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决股份总数的 0.4809%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 228,681,819
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股，同意股数 228,568,959 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9506%；
反对股数 112,860 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0494%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意股数 35,892,673 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 99.6865%；反对股数 112,860 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决股份总数的 0.3135%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 228,681,819
股，同意股数 228,508,659 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9243%；
反对股数 173,160 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0757%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意股数 35,832,373 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 99.5191%；反对股数 173,160 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决股份总数的 0.4809%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
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对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 228,681,819
股，同意股数 224,777,259 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 98.2926%；
反对股数 3,904,560 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.7074%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意股数 32,100,973 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 89.1557%；反对股数 3,904,560 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决股份总数的 10.8443%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 228,681,819
股，同意股数 228,568,959 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9506%；
反对股数 112,860 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0494%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意股数 35,892,673 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 99.6865%；反对股数 112,860 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决股份总数的 0.3135%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关
事宜的议案》
1、议案内容
5/7
议案内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 228,681,819
股，同意股数 224,837,559 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 98.3189%；
反对股数 3,844,260 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.6811%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意股数 32,161,273 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 89.3231%；反对股数 3,844,260 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决股份总数的 10.6769%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但尚未解
锁的全部限制性股票的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2022年5月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 226,871,268
股，同意股数 226,758,408 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9503%；
反对股数 112,860 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0497%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意股数 35,892,673 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 99.6865%；反对股数 112,860 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决股份总数的 0.3135%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
关联股东韩国良、张晓屹、张舒已回避表决。
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（九）审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2022年5月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 228,681,819
股，同意股数 228,543,359 股股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9395%；反对股数 138,460 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0605%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意股数 35,867,073 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 99.6154%；反对股数 138,460 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决股份总数的 0.3846%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《北京合纵科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2021
年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日
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