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公司公告

杭州高新:2021年第三次临时股东大会决议公告2021-04-30  

                        证券代码:300478          证券简称:杭州高新           公告编号:2021-055



                   杭州高新橡塑材料股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

     一、 会议的召开和出席情况

    杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第三次临时
股东大会会议通知于 2021 年 4 月 15 日以公告形式发出,本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于 2021 年 4 月 30 日(星期
五)14:00 在公司会议室召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为:2021 年 4 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 30
日上午 09:15 至 2021 年 4 月 30 日下午 15:00 的任意时间。

    本次会议由董事会召集,公司董事长蒋鹏先生主持,公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与
表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 0 人,代表有表决权的股份 0 股,占
公司有表决权股份总数的 0%。

    其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 0 人,代表有表决权的
股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%;参加网络投票的股东 0 人,代表有
表决权的股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。

     二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论,审议了以下议案:

         1、审议了《关于公司向关联自然人提供借款暨关联交易的议案》

    表决结果:同意 0 股,占有效表决股份总数的 0%;反对 0 股,占有效表决
股份总数的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。本议案未通过。

    其中,中小投资者投票表决结果:同意 0 股,占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

     三、 律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所沈高妍律师出席了本次股东大会,进行现场见证并
出具法律意见书,认为:公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法有效。

     四、 备查文件

    1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》;

    2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告



                                          杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                    董    事    会

                                                   2021 年 4 月 30 日