证券代码：300478         证券简称：杭州高新      公告编号：2022-078

                    杭州高新橡塑材料股份有限公司

                第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况
    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议通知于2022年12月1日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于
2022年12月6日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监
事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    此次会议由职工监事会张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于控股股东为公司向银行申请流动资金借款提供担保暨关联交
易的议案》
    公司控股股东浙江东杭控股集团有限公司为公司向有授信银行（包括但不限
于：合作银行、中信银行、兴业银行等）申请最高额度不超过1.5亿元人民币的
借款业务提供担保，公司免于支付上述担保及反担保费用。
    经审议，监事会认为：本次关联担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存
在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续稳健发
展。本次关联担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十七次会议决议
特此公告

           杭州高新橡塑材料股份有限公司

                  监    事   会

                2022 年 12 月 6 日