证券代码：300479                     证券简称：神思电子                公告编号：2022-070



                               神思电子技术股份有限公司
                      关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有

限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第七次会议审议通过，公司董事会提议于

2022年9月28日（星期三）下午14:00召开2022年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如

下：

       一、召开会议基本情况

       （一）股东大会的召集人：公司董事会

       （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的要求。

       （三）会议时间：

       现场会议召开时间：2022年9月28日（星期三）下午14:00开始。

       网络投票时间： 2022年9月28日。其中：

       1 、通 过深 圳证 券交 易所 交易系 统进 行网 络投 票的 具体 时间 为： 2022 年9 月 28 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

       2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年9月28日9:15-15:00期间的任

意时间。

       （四）股权登记日：2022年9月21日（星期三）

       （五）会议召开方式：

       现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）现场会议召开地点：山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室

    （七）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表

决结果以第一次有效投票结果为准。

    （八）会议出席对象：

    1、截至2022年9月21日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委

托书参考格式见附件2）

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师及相关人员。

    二、本次股东大会议审议的议案

    本次股东大会审议事项如下：


                                                                  备注
 提案编码                    提案内容
                                                         该列打钩的栏目可以投票
  100.00    总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
累积投票提案
   1.00     关于补选第四届董事会非独立董事的议案                应选 3 人
   1.01     选举闵万里先生为公司第四届董事会非独立董事             √
   1.02     选举闫龙先生为公司第四届董事会非独立董事               √
   1.03     选举丁鑫先生为公司第四届董事会非独立董事               √
非累积投票提案
   2.00     关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案               √
            关于公司增加2022年度日常关联交易额度预计的
   3.00                                                            √
            议案
   4.00     关于修订《公司章程》的议案                             √
   5.00     关于修订公司《股东大会议事规则》的议案                 √
   6.00     关于修订公司《独立董事制度》的议案                     √
   7.00     关于修订公司《关联交易管理办法》的议案                 √
   8.00     关于修订公司《募集资金管理办法》的议案                 √


    以上议案已分别经公司第四届董事会2022年第六次会议、第四届监事会2022年第四次会
议、第四届董事会2022年第七次会议及第四届监事会2022年第五次会议审议通过，第一项议

案采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持有有表决权的股份数量乘以应选

人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零

票），但总数不得超过其所拥有的选举票数；第三项议案公司控股股东济南能源环保科技有

限公司持有的22,455,912股及山东神思科技投资有限公司表决权委托给济南能源环保科技

有限公司的10,252,872股股份，合计32,708,784股（占公司总股本的16.60%）回避表决；第

四项议案需股东大会特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效

表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    三、会议登记手续

    （一）登记方式：现场登记、信函或传真方式

    （二）登记时间：2022年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00

    （三）登记地点：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华

西路699号）

    （四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记

手续。

    （五）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证

办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股

票账户卡办理登记手续。

    （六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采

取信函或传真方式登记（须在2022年9月23日17:00点之前送达或传真到本公司,信函请注明

“股东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。

    （七）本次出席会议签到时，请出席会议的股东或股东代理人出示相关文件原件。

    四、会议联系方式
       联系地址：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华西路699

号）

       联系人：李宏宇

       联系电话：0531-88878969

       传真：0531-88878968

       邮政编码：250101

       五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

       本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票系统

投票，操作流程见附件1。

       六、其他事项

       （一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

       （二）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书

面提交给公司董事会。

       七、备查文件

       神思电子技术股份有限公司第四届董事会2022年第六次会议决议

       神思电子技术股份有限公司第四届监事会2022年第四次会议决议

       神思电子技术股份有限公司第四届董事会2022年第七次会议决议

       神思电子技术股份有限公司第四届监事会2022年第五次会议决议

       附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

             2、《股东大会授权委托书样式》

             3、《参会股东登记表》

                                                     神思电子技术股份有限公司董事会

                                                            二〇二二年九月十三日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》


       本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统投票和互联网投票系统投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如

下：

       （一）采用网络投票的投票程序：

       1、投票代码：350479

       2、投票简称：神思投票

       3、股东投票的具体程序为：

       （1）填报表决意见或选举票数

       累积投票方式选举非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有有表决权的股份数量

乘以应选人数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举

票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投

的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

       本次会议议案的非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       （2）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

       （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2022年9月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

       （三）采用互联网投票系统的投票程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月28日9:15-15:00期间的任意时间。

       2、股东通过互联网投票系统通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份证认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定

的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    （四）网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互

联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

    2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，纳入出席股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
           附件2：股东大会授权委托书样式

                                            授权委托书

           兹全权委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席神思电子技术股份有限公司

     2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

           （说明：在各选票栏中打“√”表示，不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投

     票。）

                                                              备注
 提案编码                      提案内容                   该列打钩的栏            表决意见
                                                          目可以投票
  100.00       总议案：除累积投票提案外的所有提案                          同意     反对     弃权
                                                               √

累积投票提案
   1.00        关于补选第四届董事会非独立董事的议案                 应选 3 人（填票数）
               选举闵万里先生为公司第四届董事会非独立董
   1.01                                                        √
               事
   1.02        选举闫龙先生为公司第四届董事会非独立董事        √
   1.03        选举丁鑫先生为公司第四届董事会非独立董事        √
非累积投票提案                                                             同意     反对     弃权
               关于补选第四届监事会非职工代表监事的议
   2.00                                                        √
               案
               关于公司增加2022年度日常关联交易额度预
   3.00                                                        √
               计的议案
   4.00        关于修订《公司章程》的议案                      √
   5.00        关于修订公司《股东大会议事规则》的议案          √
   6.00        关于修订公司《独立董事制度》的议案              √
   7.00        关于修订公司《关联交易管理办法》的议案          √
   8.00        关于修订公司《募集资金管理办法》的议案          √



     委托股东签字：________________________________________________________

     身份证或营业执照号码：________________________________________________

     委托股东持股数：______________________________________________________

     委托股东证券账户：____________________________________________________

     受托人签名：__________________________________________________________

     受托人身份证号码：____________________________________________________

     委托日期：____________________________________________________________
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

    2、单位委托须加盖单位公章；

    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名
称
个人股东身份证号码/法人                         法人股东法定代表
股东营业执照号码                                人姓名
股东账号                                        持股数量
出席会议人姓名/名称                             是否委托
代理人姓名                                      代理人身份证号码
联系电话                                        电子邮箱
联系地址                                        邮编
个人股东签字/法人股东签
章

    注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。