证券代码：300480          证券简称：光力科技            公告编号：2020-034




                      光力科技股份有限公司
                第四届监事会第三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 29 日在公司 310
会议室以现场表决方式召开第四届监事会第三次会议，会议通知已于 2020 年 7
月 19 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议
通知所列明的以下事项，并通过决议如下：


    1、审议通过了《关于〈公司 2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》


    经审议，监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020
年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司《2020 年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。


    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

   2、 审议通过了《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》


    经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相
关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集
资金管理违规的情形。


   《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详
见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。


    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

   3、 审议通过了《关于〈公司 2020 年总经理半年度工作报告〉的议案》


    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。


    特此公告。




                                                   光力科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                        2020 年 7 月 29 日