濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481           证券简称：濮阳惠成         公告编号：2019-042




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

         关于监事会主席辞职及选举职工代表监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事
会主席吴悲鸿先生的书面辞职报告。因工作变动原因，吴悲鸿先生申请辞去公司
第三届监事会主席、职工代表监事职务。截止本公告日，吴悲鸿先生未持有公司
股票，不存在股份锁定承诺情况。

    在此，公司监事会对吴悲鸿先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢！

    根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2019
年4月27日召开职工大会，经与会职工民主表决，选举高志会先生为公司第三届
监事会职工代表监事（简历请见附件），任期自 2019年4月27日起至公司第三届
监事会届满之日止。

    特此公告。



                                 濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

                                           2019年5月5日
    濮阳惠成电子材料股份有限公司
附件

    1.高志会先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月生，大专学历。自
2018年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司，现任公司设备部主任。
    高志会先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事、高级管理人员职务的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定的情形，其
任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被
执行人。