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公司公告

濮阳惠成:濮阳惠成关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告2021-04-16  

                             濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码:300481          证券简称:濮阳惠成           公告编号:2021-033




                 濮阳惠成电子材料股份有限公司

           关于控股股东非公开发行可交换公司债券

                      进入换股期的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“濮阳惠成”)近日接到
控股股东曲水奥城实业有限公司(以下简称“奥城实业”)关于其非公开发行可交
换公司债券进入换股期的通知,具体事项如下:

    一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

    奥城实业于 2020 年 10 月 28 日非公开发行 2.5 亿元可交换公司债券(以下
简称“本期可交债”),本期可交债期限为 3 年,标的股票为濮阳惠成 A 股股票。
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股
东完成可交换公司债券发行的公告》(公告编号:2020-117)。根据本期可交债募
集说明书的约定,本期可交债自 2021 年 4 月 29 日进入换股期,换股期限为自
2021 年 4 月 29 日起至 2023 年 10 月 27 日止,初始换股价格为 22.60 元/股。

    同时,濮阳惠成于 2021 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十次会议,审议通
过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》,濮阳惠成拟以其现有总股
本 257,059,500 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币(含税)。
上述议案已经濮阳惠成于 2021 年 4 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会审议通
过,尚未实施。上述利润分配方案实施后,本期可交债的换股价格将相应调整。
     濮阳惠成电子材料股份有限公司
    二、对上市公司的影响

    截至公告披露日,奥城实业持有濮阳惠成 A 股股票 114,103,000 股,占濮阳惠
成现有股本总额的 44.39%;奥城实业及一致行动人王中锋先生共持有公司股份
115,546,000股,占公司总股本 257,059,500 股的 44.95%。进入换股期后,奥城实
业所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少,但奥城实业仍为公司第
一大股东,不影响奥城实业的控股股东地位,公司实际控制人不会发生变化。换
股期内,债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性,请广大投
资者注意投资风险。公司将持续关注奥城实业所持公司股份可能因债券持有人选
择换股而减少的情况,并督促其及时履行信息披露义务。

    特此公告。




                                           濮阳惠成电子材料股份有限公司

                                                        2021 年 4 月 16 日