濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481        证券简称：濮阳惠成       公告编号：2021-044




                 濮阳惠成电子材料股份有限公司

                 第四届董事会第十三次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十三
次会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 3
日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    经与会董事审议，一致通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，

本议案尚需提交股东大会审议批准。

    同意公司根据募集资金净额和募投项目实际情况使用部分募集资金向全资
子公司增资以实施募投项目。上述募集资金使用安排是公司根据募投项目实施和
募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变
募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股
东利益的情形。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

    详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
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    二、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议

案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

    董事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 8 亿元、暂时
闲置自有资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动
使用。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

    详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

    三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

    公司拟定于 2021 年 6 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次
股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。



    特此公告。



                                濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                           2021年6月7日