濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码：300481            证券简称：濮阳惠成          公告编号：2021-078




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

                   第四届监事会第十四次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日在
公司会议室召开了第四届监事会第十四次会议，会议通知已于 2021 年 8 月 18
日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案：
      一、 审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的议案》

    鉴于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
中确定的首次授予的6名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部
限制性股票，共涉及公司拟向其授予的1.20万股限制性股票。根据公司2021年第
二次临时股东大会的授权，董事会对公司2021年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由252
名调整为246名，授予的限制性股票总数由258.125万股调整为256.625万股，首次
授予的限制性股票总数由206.50万股调整为205.30万股，预留授予数量由51.625
万股调整为51.325万股。

    经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损
害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所
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规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同
意该项议案。

    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

    二、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    1. 除6名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股
票，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2021年第二次临时股东大会
批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

    2.本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件
规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本次拟授予限制
性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    3.公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次
激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    4.本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。

    综上，监事会同意以2021年8月20日为授予日，向246名激励对象授予205.30
万股限制性股票。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同
意该项议案。
    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

    二、备查文件

    1.第四届监事会第十四次会议决议
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2.深交所要求的其他文件

特此公告。

                           濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

                                     2021年8月20日