濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481            证券简称：濮阳惠成          公告编号：2021-082




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

            第四届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 25 日以
电邮方式发出公司第四届董事会第十七次会议通知，会议于 2021 年 9 月 27 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
    一、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    董事会同意聘任王国庆先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通
过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次聘任的副总经理王国庆先生与公
司董事、财务总监王国庆先生同名，不为同一人，不存在关联关系。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

    二、 审议通过《关于增加募集资金专户的议案》

    董事会同意增加募集资金专用账户并授权经营管理层与相关方签署《募集资
金三方监管协议》，并及时履行信息披露义务。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
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三、备查文件

1.第四届董事会第十七次会议决议

2.关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

                           濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                     2021年9月27日