濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481             证券简称：濮阳惠成         公告编号：2022-048




            濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

 关于公司2021年限制性股票股权激励计划预留授予激励对
               象名单的公示情况说明及核查意见


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”“本激励计划”）规定的限制性股票
预留部分授予条件已经成就，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司
于2022年6月13日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于向激励对
象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次股权激
励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次
股权激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

    一、公示情况及核查方式

    1. 激励对象名单的公示情况

    公司于2022年6月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2021
年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》等文件。

    公司通过在内部张贴方式公布了《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司
2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示》，公示时间自2021
年6月15日至2022年6月24日。在公示期限内，公司员工若有异议可通过书面或口
头形式向公司监事会反映。截至公示期满，公司监事会未接到任何人对公司本次
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激励对象的异议。

    2. 监事会对拟激励对象的核查方式

    公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证号码、激励对象与公司或子
公司签订的劳动合同、激励对象在公司或子公司担任的职务及任职文件等。

    二、监事会的核查意见

    监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审
慎核查，发表核查意见如下：

    1.列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和
本次股权激励计划草案规定的激励对象条件。

    2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

    3.激励对象符合公司股权激励计划所确定的激励对象范围。

    4.激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情
形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    5.参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股
5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本激励计划
激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
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    综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关
法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合
法、有效。



    特此公告。



                               濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

                                         2022年6月27日