濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481           证券简称：濮阳惠成         公告编号：2022-054




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

                 第四届监事会第二十一次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一
次会议于2022年7月19日以通讯的方式召开，会议通知已于2022年7月14日以邮
件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3
名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会
主席高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高
公司资金的使用效率和收益，不会影响公司日常经营，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及子公司使
用暂时闲置自有资金不超过人民币 5 亿元进行现金管理。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

    特此公告。




                                    濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

                                                          2022年7月19日