濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2022-058
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益
变动比例超过1%的公告
控股股东奥城实业向保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东曲水奥城实业
有限公司（以下简称“奥城实业”）于2020年10月28日非公开发行2.5亿元可交换
公司债券（以下简称“本期可交债”），本期可交债期限为3年，标的股票为濮阳
惠成A股股票。根据本期可交债募集说明书的约定，本期可交债自2021年4月29
日进入换股期，换股期限为自2021年4月29日起至2023年10月27日止。具体内容
详见公司发布于巨潮资讯网的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换
股期的提示性公告》（公告编号：2021-033）。
2021年4月29日至2021年6月1日，信息披露义务人因可交换债券持有人换股
被动减持上市公司股份1,864,279股，且上市公司向特定对象发行股票，公司总股
本增加，信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释。截至2021年6月1
日，信息披露义务人持有上市公司股份变更为112,238,721股，信息披露义务人持
股比例变动为38.14%，一致行动人持有上市公司股份1,443,000股，一致行动人持
股比例变动为0.49%；具体详见2021年6月2日披露的《简式权益变动报告书》。
本公司于2021年11月9日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予的登记
工作，公司股份总数由294,303,447股增加至296,192,447股。以上具体内容请详见
公司于2021年11月9日披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完
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成的公告》（公告编号：2021-090）。
2021年6月2日至2021年11月26日，信息义务披露人因可交债换股被动减持上
市公司股份3,345,530股，且上市公司向激励对象授予限制性股票，公司总股本增
加，信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释。截至2021年11月29日，
信 息披露 义务人持有 上 市公司 股份 变更为108,893,191股，持 股比例变动为
36.76%；一致行动人持有上市公司股份1,443,000股，一致行动人持股比例为
0.49%；具体详见2021年11月29日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司
债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》。
本公司于2022年7月12日完成了2021年限制性股票激励计划预留部分授予的
登记工作，公司股份总数由296,192,447股增加至296,430,947股。以上具体内容请
详见公司于2022年7月12日披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授
予登记完成的公告》。
本公司于2022年7月20日收到奥城实业的通知，从2021年11月27日至2022年7
月19日，可交换债券持有人已累计完成换股3,984,530股，占公司现有总股本的
1.34%。
现将基本情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 曲水奥城实业有限公司
西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村拉热路 3 号昊源.学府
住所
世家 7 幢 1 单元 5 层 507 号
权益变动时间 2021 年 11 月 27 日-2022 年 7 月 19 日
股票简称 濮阳惠成 股票代码 300481
变动类型
（可多 增加□ 减少 一致行动人 有 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（股） 减持比例（%）
濮阳惠成电子材料股份有限公司
A股 3,984,530 1.34%
合 计 3,984,530 1.34%
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 （可交换债券持有人换股）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(股) 股数(股)
(%) (%)
合计持有股份 110,336,191 37.25% 106,351,661 35.88%
其中：无限售条件股份 109,253,941 36.88% 105,269,411 35.51%
有限售条件股份
1,082,250 0.37% 1,082,250 0.37%
（高管锁定股）
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已
是□ 否
作出的承诺、意向、计
如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
购买管理办法》等法律、 是□ 否
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
是□ 否
三条的规定，是否存在
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
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8. 备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
注：1.上述数值在尾差上略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
2.本次变动前持股比例以2021年11月27日公司总股本296,192,447股为基数进行计算，本
次变动后持股比例以2022年7月19日公司总股本296,430,947股为基数进行计算。
3.此次权益变动后，奥城实业及其一致行动人持有上市公司股份比例由37.25%下降至
35.88%。信息披露义务人持有上市公司股份104,908,661股，持股比例变动为35.39%，一致
行动人持有上市公司股份1,443,000股，一致行动人持股比例为0.49%。
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经
营产生影响。截至本公告日，奥城实业可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全
实施完毕，截至2022年7月19日，“20奥城EB”债券余额为4,511万元。公司将持
续关注本次可交债换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。
特此公告。
信息披露义务人：曲水奥城实业有限公司
2022年7月20日
