证券代码：300482          证券简称：万孚生物          公告编号：2021-057
债券代码：123064          债券简称：万孚转债

                   广州万孚生物技术股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
监事会第一次会议于 2021 年 6 月 17 日 15:30 在公司会议室以现场和通讯方式召
开，会议通知于 2021 年 6 月 11 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应
到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会
议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。会议通过以下议案：
     一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    经与会监事审议与表决，选举吴翠玲女士为公司第四届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    吴翠玲女士简历详见公司于 2021 年 5 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    二、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    为有效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口风险，公司
监事会同意公司在有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展不
超过 6000 万美元的外汇套期保值业务，使用期限自此次监事会审议通过之日起
12 个月内，资金来源为自有资金。公司套期保值业务以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。
    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    三、审议通过《关于向相关银行申请银行综合信用授信额度的议案》
    为了保证公司经营活动的顺利开展，拟向中国工商银行股份有限公司广州白
云路支行（以下简称“工行广州白云路支行”）申请综合授信人民币 25,000 万元，
有效期 12 个月，其中用于办理以公司为核心企业的线上供应链融资业务的额度
不超过人民币 1 亿元，由公司为经销商和子公司提供连带责任保证担保，贷款用
途仅限于经销商和子公司支付万孚生物货款。同意并授权董事长王继华女士代表
本公司与工行广州白云路支行签署本次授信及贷款的有关法律文件，有效期自第
四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过之日起十二个月。
    另外，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请 2 亿元人民币综合授信
额度，以公司信用作为担保。同意并授权董事长王继华女士代表本公司与招商银
行股份有限公司广州分行签署本次授信有关的法律文件，有效期自第四届董事会
第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过之日起十二个月。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司向招商银行申请银行综合信用授信额度的公告》、 关于公司向工商银
行申请综合授信并为经销商和子公司订单融资提供担保的公告》。
    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    特此公告。


                                            广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 6 月 17 日