证券代码：300482         证券简称：万孚生物          公告编号：2023-003
债券代码：123064         债券简称：万孚转债

                   广州万孚生物技术股份有限公司

                第四届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2023 年 1 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开，会
议通知于 2023 年 1 月 16 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事
7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广
州万孚生物技术股份有限公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持，
公司监事、高管列席本次会议。
    经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：
    二、董事会审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    鉴于公司原总经理李文美先生辞去公司总经理职务，为保证公司经营管理的
正常运作，经董事会提名，提名委员会资格审核通过，公司于 2023 年 1 月 19 日
召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，
同意聘任彭仲雄先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内
容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相
关公告（公告编号：2023-002）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事彭仲雄先生回避
表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                     广州万孚生物技术股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2023 年 1 月 19 日