万孚生物:关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬标准的公告2023-03-31
证券代码:300482 证券简称:万孚生物 公告编号:2023-024
债券代码:123064 债券简称:万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度
薪酬标准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确认
根据广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的
规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司确认了 2022
年度董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况,并于 2023 年 3 月 30 日召开的
第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。现将相关情
况公告如下:
经核算,公司 2022 年董事、监事、高级管理人员税前报酬情况如下:
从公司获得的税前报酬
姓名 职务 任职状态
总额
王继华 董事长 现任 164.60
李文美 董事、总经理 现任 200.83
何小维 董事、副总经理 现任 100.50
陈锦棋 独立董事 现任 8.00
李从东 独立董事 现任 8.00
段朝晖 独立董事 现任 0
吴翠玲 监事会主席 现任 0
宋庆梅 监事 现任 97.87
匡丽军 监事 现任 0
彭仲雄 副总经理 现任 257.79
余芳霞 财务总监、副总经理 现任 178.18
张彤 副总经理 离任 180.86
赵亚平 副总经理 现任 224.02
康可人 副总经理 现任 137.87
胡洪 董事会秘书 现任 83.62
合计 -- -- 1,642.14
二、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的
规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定了 2023
年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,并于 2023 年 3 月 30 日召开的第四
届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。现将相关情况公
告如下:
1、适用对象:公司的董事、监事及高级管理人员。
2、适用期限:2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日。
3、薪酬标准
(一)公司董事薪酬方案
1、公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬;未担
任管理职务的董事,不领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为 8 万元/年(税前)。其中段朝晖先生因所在单位内
部相关规定,段朝晖先生不得在兼职单位领取薪酬,故段朝晖先生声明放弃领取
独立董事津贴,同时保证放弃独立董事津贴将不影响作为公司独立董事的正常履
职,不影响今后其在公司董事会下设专门委员会内的正常履职,也不影响其因不
当履职而应承担的相关责任。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露在巨
潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事放弃独立董事津贴
的公告》。
(二)公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外,不领取监事津贴。
(三)公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定
领取报酬。
四、其他规定
(一)公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴按月发
放。
(二)公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
(三)上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
(四)根据相关法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事
会审议通过之日起生效,董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日