证券代码：300482          证券简称：万孚生物          公告编号：2023-027
债券代码：123064          债券简称：万孚转债

                    广州万孚生物技术股份有限公司

                   第四届监事会第十四次会议决议公告
     公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议于 2023 年 4 月 10 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式
召开，会议通知以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到
3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主
席吴翠玲女士主持。
    经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
    匡丽军女士因公司股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称
“汇垠天粤”）调整对委派监事的安排，申请辞去公司非职工代表监事职务，辞
职后将不在公司担任任何职务。经公司股东汇垠天粤提名，拟选举葛新华先生为
非职工代表监事，与公司其他监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议
通过之日起至第四届监事会任期届满。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职及补
选监事的公告》。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    特此公告。
                                           广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 4 月 11 日