蓝海华腾 2019 年公告
证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-041
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年年度股
东大会会议通知已于2019年4月23日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：30 ；
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 13 日 15：00 至 2019 年 5 月 14 日 15：00
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的任意时间。
3、股权登记日：2019 年 5 月 7 日（星期二）
4、会议召开地点：深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科
诺数字科技工业园厂房 11 层会议室。
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：董事长邱文渊先生
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 109,733,340 股，占上市公司总
股份的 52.7564％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 109,677,040 股，占上市公司总
股份的 52.7293％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 56,300 股，占上市公司总股份的
0.0271％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 4,736,400 股，占上市公司总股
份的 2.2771％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,680,100 股，占上市公司总股
份的 2.2500％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 56,300 股，占上市公司总股份的
0.0271％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、部分高级管理人员、全部监事和公司董事会聘请的见证律师、
保荐机构代表。
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三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深
圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成
了决议：
议案1.00《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,680,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.8113％；反对56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的1.1887％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案 3.00 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公司 2018 年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的议案》
本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
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同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：通过。
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1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
蓝海华腾 2019 年公告
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 15.00 《关于变更公司经营范围的议案》
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本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 16.00 《关于修订公司<董事会议事规则>议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 17.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
蓝海华腾 2019 年公告
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 18.00 《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 19.00 《关于制定<公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划>
的议 案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 109,677,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
蓝海华腾 2019 年公告
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8113％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股
东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、公司 2018 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 15 日
