蓝海华腾 2022 年公告



证券代码：300484         证券简称：蓝海华腾           公告编号：2022-021



                   深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 8 日以专人
送达、电子邮件等通讯方式发出。

    本次会议于 2022 年 4 月 18 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧
七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲
玉先生主持，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司 2021 年度财务报告已按《企业会计准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》的相关规定编制，客观、真实反映了公司 2021 年度
的经营成果及财务状况。

     公司 2021 年度财务报告业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具“众环审字（2022）8810000 号”的《审计报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    公司监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2021 年的财务状况和经营成果等。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》“第十节   财务报告”
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部分相关内容。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务预算报告》符合公司目前实际
财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2022 年度的经营计划和目标，具有合理
性。

       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 208,000,000 股剔除回购专用证券
账户中已回购股份 884,100 股后的股本 207,115,900 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2.60 元（含税），共计派发现金股利人民币 53,850,134 元，
上述现金分红后，剩余未分配利润留存公司用于生产经营，不转增股本，不送红
股。

    经审核，公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配的预案是结合公司 2021
年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是
中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。并同意将该议案提交公司 2021 年
年度股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审议，公司监事会认为：董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报
告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理
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结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

    专项报告业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司内部控制鉴证报告》 众环专字【2022】0310000
号）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议
案》

    经审议，公司监事会认为：2021 年度，公司不存在控股股东及其他关联方
违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关
联方使用的情形。

    专项报告业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告》（众环专字【2022】0310001 号）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

         结合公司生产经营资金需求的实际情况，为确保公司及子公司生产经营和
流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元，业务范围
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。
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    公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司及子公司与银行签署上述授信
融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上
授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行
与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

    公司拟定 2022 年度监事的薪酬根据其在公司担任的职务、承担的责任和实
际履行情况确定。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

（十一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资
产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司开展即期余额不超过人
民币 10 亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可以循环使用。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司使用余额合计不超过2.5亿元（含本数）的
自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行及其他金融机构理
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财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用闲置自
有资金购买银行及其他金融机构理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的
前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利
益的情形。因此同意公司使用余额合计不超过2.5亿元（含本数）的闲置自有资
金购买银行及其他金融机构理财产品事项，在上述额度内资金可以循环滚动使
用。

       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十三）审议通过《关于制定<公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报
规划>的议案》

    为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，强化公司回报股东的意
识，增强公司利润分配的透明度，公司制定了《公司未来三年（2022 年-2024 年）
股东分红回报规划》。

       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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三、备查文件
                                                       蓝海华腾 2022 年公告


1、《公司第四届监事会第三次会议决议》

    特此公告。

                                        深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2022 年 4 月 20 日