证券代码：300485            证券简称：赛升药业         公告编号：2019-018

                    北京赛升药业股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

   北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2019年04月24日在公司会议室召开，会议通知于2019年04月19日以电子邮件的形
式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主
持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

   二、审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
    审议通过《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》。
    经审核，全体董事一致认为，公司《2019 年第一季度报告》符合中国证监
会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于
2019 年第一季度报告提示性公告》及《2019 年第一季度报告》。
    公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                         北京赛升药业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2019 年 4 月 25 日