证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-064
山西东杰智能物流装备股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 17 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 17 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月
16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：太原市新兰路 51 号山西东杰智能物流装备股份有限公司
会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姚长杰先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 96,813,569 股，占上市公司总
股份的 53.5856％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 73,627,830 股，占上市公司总
股份的 40.7525％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 23,185,739 股，占上市公司总股份的
12.8331％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 11,460,890 股，占上市公司总
股份的 6.3435％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 8,019,863 股，占上市公司总股
份的 4.4389％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,441,027 股，占上市公司总股份的
1.9046％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师
列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
1、审议通过了 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412％；反对
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961％。
中小股东总表决情况：
同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141％；反对
60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563％。
2、审议通过了 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412％；反对
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961％。
中小股东总表决情况：
同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141％；反对
60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563％。
3、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
总表决情况：
同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412％；反对
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961％。
中小股东总表决情况：
同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141％；反对
60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563％。
4、审议通过了 《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说
明的议案》
总表决情况：
同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412％；反对
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961％。
中小股东总表决情况：
同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141％；反对
60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563％。
5、 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412％；反对
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961％。
中小股东总表决情况：
同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141％；反对
60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563％。
6、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412％；反对
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961％。
中小股东总表决情况：
同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141％；反对
60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563％。
7、 审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412％；反对
250,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2588％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141％；反对
250,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1859％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412％；反对
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961％。
中小股东总表决情况：
同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141％；反对
60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563％。
9、审议通过了《关于确认 2018 年日常关联交易事项、预计 2019 年日常关
联交易事项的议案》
关联股东姚卜文、梁燕生、贾俊亭、李祥山、朱忠义、张新海、太原俊亭投
资管理部（有限合伙）、太原祥山投资管理部（有限合伙）回避表决。
总表决情况：
同意 26,066,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0480％；反对
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2307％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7213％。
中小股东总表决情况：
同意 4,331,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5321％；反对 60,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3248％；弃权 189,827 股（其中，因未
投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1431％。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412％；反对
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961％。
中小股东总表决情况：
同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141％；反对
60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563％。
11、审议通过了 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项
的议案》
总表决情况：
同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412％；反对
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961％。
中小股东总表决情况：
同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141％；反对
60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563％。
12、审议通过了 《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412％；反对
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961％。
中小股东总表决情况：
同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141％；反对
60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563％。
13、审议通过了 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412％；反对
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961％。
中小股东总表决情况：
同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141％；反对
60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563％。
14、审议通过了 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412％；反对
60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961％。
中小股东总表决情况：
同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141％；反对
60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296％；弃权 189,827 股（其中，
因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563％。
15、 审议通过了《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：
15.01.候选人：选举候选人席理先生为公司第七届监事会股东代表监事
同意股份数:88,073,350 股
15.02.候选人：选举候选人李志凯先生为公司第七届监事会股东代表监事
同意股份数:88,073,350 股
中小股东总表决情况：
15.01.候选人：选举候选人席理先生为公司第七届监事会股东代表监事
同意股份数:11,210,363 股
15.02.候选人：选举候选人李志凯先生为公司第七届监事会股东代表监事
同意股份数:11,210,363 股
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈昱申、郑伊珺律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果
均合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
