证券代码：300487            证券简称：蓝晓科技        公告编号：2020-004
债券代码：123027            债券简称：蓝晓转债

                 西安蓝晓科技新材料股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。


    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议通知和议案等材料已于 2020 年 1 月 10 日以电子邮件、书面送达和传真方
式发送至各位监事，并于 2020 年 1 月 20 日上午在公司会议室召开会议。应出席

本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由监事会主席杨亚玲女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》

    公司本次授予部分预留限制性股票激励对象具备《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被
证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违
法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、规定的激励
对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有
效。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    表决结果：通过。
    《关于 向激 励对 象授 予部 分预留 限制 性股 票的 公告 》详 见巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件
    公司第三届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                                    西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会
                                                           2020 年 1 月 21 日
                                     1