证券代码：300487           证券简称：蓝晓科技        公告编号：2020-097
债券代码：123027           债券简称：蓝晓转债

               西安蓝晓科技新材料股份有限公司
            第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议通知和议案等材料已于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件、书面送达和传
真方式发送至各位董事，并于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表
决的方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际到会 9 人，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持，会议符合《公司法》及公
司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于豁免第三届董事会第三十二次会议通知期限的议案》；

    鉴于本次董事会拟审议事项时间较为紧急，且需尽快作出决议，特提请董事

会同意豁免第三届董事会第三十二次会议的通知期限，并于 2020 年 12 月 18 日

召开第三届董事会第三十二次会议。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

    表决结果：通过。
    二、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议
案》；
    根据相关法律法规、监管部门及公司治理的相关要求，公司拟对本次向特定
对象发行股票方案中的决议有效期进行调整，具体如下：
    调整前：
    本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，但如果公司已
于该有效期内取得中国证监会对本次发行的注册批复文件，则决议有效期自动延
长至本次发行实施完成日。
    调整后：


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    本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权、2 票回避，本议案获表决通过。关联董事
高月静、寇晓康回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 1 月 4 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司
召开 2021 年第一次临时股东大会。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    表决结果：通过。
    《 关 于 召 开 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    备查文件：
    1. 公司第三届董事会第三十二次会议决议；
    2. 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见


    特此公告。

                                        西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 12 月 19 日




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