股票代码：300487           股票简称：蓝晓科技               公告编号：2021-049

债券代码：123027           债券简称：蓝晓转债



                 西安蓝晓科技新材料股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形, 无增加、变更议案的
情况。


    一、会议召开和出席情况

    1. 会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （3）会议召开时间：
    现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 18 日 9：15—9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18
日 9：15-15:00 期间的任意时间。
    （4）现场会议召开地点：西安市高新区锦业路135号公司会议室。
    （5）会议主持人：董事长高月静女士
    （6）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议
    （7）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
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    2.会议出席情况


    出席本次会议的股东及股东代表共36人,代表有表决权股份数为96,128,593
股，占公司有表决权股份总数的43.7398%。其中，参加现场会议的股东有15人，
代表有表决权股份数为87,419,098股，占公司有表决权股份总数的39.7769%；通
过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表21人，代表有表决权股
份数为8,709,495股，占公司有表决权股份总数的3.9629%。

    出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共31人（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），
代表有表决权股份数为11,661,896股，占公司有表决权股份总数的5.3063%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
    1.审议《2020年度董事会工作报告》
    表决情况：同意96,128,593股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％；弃
权0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意11,661,896股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权
中小股东所持股份的0％；弃权0股。
    表决结果：通过。
    2.审议《2020年度监事会工作报告》
    表决情况：同意96,128,593股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％；弃
权0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意11,661,896股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权
中小股东所持股份的0％；弃权0股。
    表决结果：通过。
    3.审议《2020年年度报告及摘要》
                                     2
   表决情况：同意96,128,593股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％；弃
权0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％。
   其中，中小投资者的表决情况：同意11,661,896股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权
中小股东所持股份的0％；弃权0股。
   表决结果：通过。
    4.审议《2020年度财务决算报告》
   表决情况：同意96,128,593股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％；弃
权0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％。
   其中，中小投资者的表决情况：同意11,661,896股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权
中小股东所持股份的0％；弃权0股。
   表决结果：通过。
    5.审议《2020年度利润分配预案》
   表决情况：同意96,128,593股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％；弃
权0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％。
   其中，中小投资者的表决情况：同意11,661,896股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权
中小股东所持股份的0％；弃权0股。
   表决结果：通过。
    6.审议《关于申请银行综合授信的议案》
   表决情况：同意96,128,593股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％；弃
权0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％。
   其中，中小投资者的表决情况：同意11,661,896股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权

                                     3
中小股东所持股份的0％；弃权0股。
    表决结果：通过。
    7.审议《关于预计日常性关联交易的议案》
    关联股东对该议案回避表决。
    表决情况：同意12,034,183股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％；弃
权0股。
    其中，中小投资者的表决情况：同意11,661,896股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权
中小股东所持股份的0％；弃权0股。
    表决结果：通过。
    8.审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    关联股东对该议案回避表决。
    表决情况：同意95,428,906股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％；弃
权0股。
    其中，中小投资者的表决情况：同意11,334,496股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权
中小股东所持股份的0％；弃权0股。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师对本次股东大会现场会议进
行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.《西安蓝晓科技新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
    2.《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2020年年度

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股东大会的法律意见》。

    特此公告。



                         西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
                                 2021 年 5 月 18 日




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