证券代码：300489           证券简称：中飞股份        公告编号：2018-062



                   哈尔滨中飞新技术股份有限公司

                 2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票的时间：
    A、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2018年11月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
    B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月12
日15：00至2018年11月13日15：00的任意时间。
    2、会议召开的地点：
    哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限
公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室
    3、会议召开的方式
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    4、会议的召集人：公司董事会
    5、会议的主持人：公司董事长杨志峰先生
    6、会议的合规性
       本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    （二）会议出席情况
       1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计6人，代表股份45,680,750
股，占公司有表决权股份总数的50.3369%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表共6人，合计持有股份数45,680,750股，占公司有表决权股份总数的50.3369%；
通过网络投票出席会议的股东0人，合计持有股份数0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。
       出席本次会议持有公司股份的中小投资者共1人（其中现场出席1人，网络方
式出席0人），合计持有股份数3,424,500股，占公司有表决权股份总数的3.7736%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京市
盈科（哈尔滨）律师事务所蔡颖、邢紫龙律师列席股东大会。


       二、议案审议表决情况
       本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

       审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
       表决结果：同意 45,680,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,424,500 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。


       三、律师出具的法律意见
       北京市盈科（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东大会现
场会议进行了鉴证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的表决程序和表决
结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    （一）公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
    （二）北京市盈科（哈尔滨）律师事务所法律意见书。




                                    哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
                                             2018 年 11 月 13 日