证券代码：300490         证券简称：华自科技         公告编号：2019-044


                             华自科技股份有限公司
                     第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席邓海军先生召集，会议通知于 2019 年 4
月 20 日以电话、电子邮件等形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2019 年 4 月 25 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票方
式进行表决。
    3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持，会议应到 3 人，实际出席会议
人数 3 人。
    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的
决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制的《2019年第一季度报告》真实反映了公司
2019年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。《华自科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文于2019年4月29日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了锁定汇兑成本，提高
外汇资金使用效率，具有一定的必要性。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，
完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇
套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利
益的情形，监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业
务。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
   表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

       三、备查文件
    1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第三届监事会第十七次
会议决议》。


    特此公告。


                                             华自科技股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 26 日