证券代码：300490         证券简称：华自科技          公告编号：2020-082


                         华自科技股份有限公司
                    第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    1、华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2020 年 9 月 15 日公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员
后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，
采取现场投票方式进行表决。
    2、本次会议由胡兰芳女士主持，会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事
3 人。
    3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的
决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
   公司监事会同意选举胡兰芳女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自
本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。胡兰芳女士简历详见附件。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过了《关于公司高管薪酬框架方案的议案》
    根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，对公司高管的薪
酬发放标准制定《公司高管薪酬框架方案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   三、备查文件
   1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第四届监事会第一次会议
决议》。


 特此公告。
              华自科技股份有限公司监事会
                        2020 年 9 月 15 日
附件：胡兰芳女士简历
   胡兰芳女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工
程与工艺专业。曾任华自集团行政部门经理；2010 年 11 月至今任本公司监事，
现兼任公司行政中心总监、党委副书记、工会主席，长沙华源智慧生活服务有限
公司监事。
    截至目前，胡兰芳女士未直接持有公司股份，任控股股东华能自控集团有限
公司控股子公司长沙华源智慧生活服务有限公司监事，除此之外与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人，符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。