证券代码：300491         证券简称：通合科技          公告编号：2021-062

                石家庄通合电子科技股份有限公司

                    关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即
将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

    2021年8月2日召开的公司第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提
名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名司建龙先
生、姚洋先生2人为第四届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历见本
公告附件）

    上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票
制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事刘炳仕先生共同组成公司第四届监事会。

    公司第四届监事会成员任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之
日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届
监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行监事义务和职责。



    特此公告



                                         石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                监      事     会
                                                二零二一年八月二日
附件：第四届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人：

    1、司建龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，本科学历，毕
业于河北师范大学计算机科学与技术专业。2014年6月至2017年8月任公司研发部
嵌入式软件工程师；2017年9月至2019年12月历任公司研发部、新能源汽车事业
部监控设计组组长；2020年1月至今任公司研发部经理。

    截至本公告日，司建龙先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级
管理人员不存在关联关系。司建龙先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    2、姚洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，本科学历，毕业
于河北农业大学国际经济与贸易专业。2006年7月至2014年10月历任博深工具股
份有限公司国际销售、产品经理；2014年10月至2017年12月任公司产品经理；2018
年1月至今任公司车载产品线经理、市场部经理，2018年8月至今任公司监事。

    截至本公告日，姚洋先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制
人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管
理人员不存在关联关系。姚洋先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

职工代表监事候选人：

    1、刘炳仕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历，毕
业于河北工业大学电气工程与自动化专业。2010年8月至2012月8月，任职于石家
庄通合电子有限公司，历任普通工人、调试员、班组长；2012年9月至2013年9
月任公司班组长；2013年10月至2015年3月任公司IE工程师；2015年4月至2016
年12月任公司生产部主管；2017年1月至2017年6月任公司生产部经理；2017年7
月至2018年7月任公司计划管理部经理，2018年8月至今任公司职工代表监事、制
造总监。

    截至本公告日，刘炳仕先生持有公司股份7,200股，占公司总股本的0.0045%。
刘炳仕先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘炳仕先生
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信
被执行人。