证券代码：300491         证券简称：通合科技          公告编号：2021-060

                石家庄通合电子科技股份有限公司

               第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十七次会议通知已于2021年7月21日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于2021年8月2日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开，采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席范冬兴先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名司建龙先生和姚洋先生 2 人为第四
届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    公司第四届监事会成员任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之
日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届
监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名司建龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）提名姚洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对监事候选人进行投
票。

       三、备查文件

    1、第三届监事会第十七次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告


                                        石家庄通合电子科技股份有限公司
                                               监     事      会
                                               二零二一年八月二日