石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄
通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，
基于独立判断的立场，现就第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于选举公司第四届董事会董事长的独立意见

    1、经审核，相关人员符合相关规范性文件和《公司章程》的任职条件，不
存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等禁止任职之情形，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒。

    2、本次第四届董事会董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

    因此，我们一致同意选举马晓峰先生为公司第四届董事会董事长。

    二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关
法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》
及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，本次聘任的高级管理人员能够
胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    因此，我们一致同意公司聘任马晓峰先生为公司总经理，聘任冯智勇先生为
公司副总经理、董事会秘书，聘任周龙先生为公司副总经理，聘任刘卿女士为公
司副总经理、财务总监，聘任徐卫东先生为公司副总经理。上述高级管理人员任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（本页无正文，为《石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）



    独立董事签字：




       （王首相）              （孙孝峰）               （李彩桥）