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公司公告

通合科技:监事会决议公告2022-08-26  

                         证券代码:300491            证券简称:通合科技       公告编号:2022-068

                石家庄通合电子科技股份有限公司

                第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    1、石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第八次会议通知已于2022年8月15日以专人送达的形式发出,会议通知中包括会
议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于2022年8月25日下午4:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开,采用现场投票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
    4、会议由监事会主席司建龙先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    经审查,监事会认为:公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
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中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不
存在违规使用募集资金,损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不
影响募集资金投资项目的正常进展。
    具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第八次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                                         石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                               二零二二年八月二十五日




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