证券代码：300493          证券简称：润欣科技          公告编号：2020-049


                   上海润欣科技股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2020 年 9 月
30 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

    2、本次监事会于 2020 年 10 月 16 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯
的方式投票表决。

    3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监
事会。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司 2020 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    公司《2020年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

                                   1
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。


三、备查文件

1、经与会监事签署的《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。




                                     上海润欣科技股份有限公司监事会

                                                     2020年10月16日




                               2