上海润欣科技股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及公司章程等有
关规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议审议的议案，基于独立
判断发表如下独立意见：

   一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范
性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律
法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他
规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法
律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。经了解相关人员的教育
背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    因此，我们一致同意聘任葛琼女士担任公司总经理；聘任庞军先生担任公司
副总经理兼任董事会秘书；聘任孙剑先生担任公司财务总监。任期三年，自本次
董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次
会议相关事项的独立意见之签字页）




    徐逸星(签字)：




    秦扬文(签字)：




    李艇(签字)：




                                                      2021 年 5 月 18 日