盛天网络：2018年度独立董事述职报告（梅佑轩）2019-04-02
2018 年度独立董事述职报告（梅佑轩）
各位股东及股东代表：
本人作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定
和要求，在 2018 年度工作中，定期了解公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，
积极出席相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，参与各议题的讨论并提出了许多
合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公
司整体利益和全体股东的合法权益。
现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018 年度出席董事会情况
2018 年，公司共召开 9 次董事会，本人应出席 9 次，亲自出席 9 次，没有缺席或
连续两次未亲自出席会议的情形。
2018 年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，
均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资
料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为
会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事专项意见
1.2018 年 1 月 18 日，在公司第三届董事会第三次会议上对《关于商用 Wifi 系统
项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于移动内容分发平台项
目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》等 4 个议案发表独立意见。
2.2018 年 4 月 20 日，在公司第三届董事会第四次会议上对《关于 2017 年度利润
分配预案的议案》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于继续使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》等 6 个议案以及公司控股股东及关联方占用资金、对外担
保的情况发表独立意见。
3. 2018 年 7 月 25 日，对《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》发表了事前
认可意见。
4.2018 年 7 月 31 日，在公司第三届董事会第八次会议上对《关于出售全资子公
司暨关联交易的议案》发表独立意见。
5.2018 年 8 月 30 日，在公司第三届董事会第九次会议上对《关于<2018 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于坏账核销的议案》以及公
司控股股东及关联方占用资金、对外担保的情况发表了独立意见。
三、专门委员会工作情况
本人作为公司审计委员会召集人，2018 年度在任期内，依据相关法律法规和公司
章程的规定，合计召集并主持公司审计委员会会议 4 次，关注公司重大事项进展情况，
及时与公司董事、高级管理人员沟通，积极履行了作为委员的相应职责。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审
查公司高级管理人员的薪酬方案，根据公司各个高级管理人员所负责的工作范围、重
要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步
提高在薪酬考核方面的科学性。
四、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管及相
关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作情况
1．本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认
真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股
东的合法权益。
2．在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，就审计
过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计
报告全面反映公司真实情况。
六、其他工作情况
2018 年度，在本人任期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开
符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故 2018 年度本人不存在提议
召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
报告完毕，谢谢！
湖北盛天网络技术股份有限公司
独立董事：
梅 佑 轩
2019 年 4 月 1 日
