证券代码：300494          证券简称：盛天网络        公告编号：2020-004


               湖北盛天网络技术股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2020 年 1 月 14 日以专人送
达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
    2.本次董事会于 2020 年 1 月 20 日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行
表决。以通讯方式参加表决的董事有：田玲、王先远、梅佑轩、崔建平。
    3.本次董事会应到董事 7 名，出席 7 名。

    4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
     1.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于选任王俊芳为公司第三届
董事会战略委员会委员的议案》。

    由于冯威先生辞职，导致公司战略委员会成员低于三人。为保证公司战略委员会
更好的履职，董事会选任董事王俊芳女士为第三届董事会战略委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本届董事会战略委员会成员变
更为赖春临（主任委员）、王先远、王俊芳。
     2.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于继续使用自有资金购买理

财产品的议案》。
    为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司将继续使
用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12
个月的银行或其他金融机构的低风险理财产品。连续 12 个月内累计投资金额不超过
人民币 45,000 万元，自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继
续使用自有资金购买理财产品的公告》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第十九次会

议决议》；
    2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见。


   特此公告。


                                  湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                             2020 年 1 月 20 日