证券代码：300494            证券简称：盛天网络          公告编号：2021-069

                    湖北盛天网络技术股份有限公司
                  第四届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2021 年7 月18 日以专人送达、
电话、电子邮件等通讯方式发出。
       2.本次董事会会议于 2021 年 7 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
       3.本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
       4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
       5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘
要》。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》全文及《2021年半年度报告摘要》。
       2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关联交易管理制度（2021 年
7 月修订）》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛
天网络技术股份有限公司关联交易管理制度》。
       3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制
度（2021 年 7 月修订）》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛
天网络技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
三、备案文件
1.第四届董事会第六次会议决议
2.独立董事的独立意见


特此公告。
                               湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                         2021 年 7 月 31 日