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公司公告

盛天网络:关于聘任董事会秘书的公告2021-10-23  

                        证券代码:300494             证券简称:盛天网络          公告编号:2021-072

                   湖北盛天网络技术股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    为保证董事会的日常运作及信息披露等工作的开展,根据董事长提名,经提名委
员会审查推荐,湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月
22日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任王俊芳女士担任董事会秘
书的议案》。董事会同意聘任王俊芳女士为公司董事会秘书(简历附后),任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    王俊芳女士符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》中规
定的任职资格,并于2021年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉证券
相关的法律、法规,能够胜任董事会秘书的工作。
    王俊芳女士的联系方式如下:
    电话:027-86655050
    传真:027-86695525
    电子邮箱:IR@stnts.com
    联系地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼


    特此公告。


                                           湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                   2021年10月22日
    附件:王俊芳女士简历
    王俊芳,女,1977年5月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,高级会
计师。2004年3月至2009年6月先后在湖北国创高新材料股份有限公司、武汉优尼克工
程纤维有限公司、国创高科实业集团有限公司分别任会计、财务主管、财务部长等职
务。2009年至今任公司财务总监。2020年1月3日,经公司2020年第一次临时股东大会
选举为本公司非独立董事。2020年4月27日,经第三届董事会第二十二次会议聘任为
公司副总经理。2021年4月23日至2021年7月22日代行公司董事会秘书职责。目前,王
俊芳女士担任本公司董事、副总经理、财务总监。
    王俊芳女士持有公司股份256,364股,占公司总股本的0.1068%。王俊芳女士与公
司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不
得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.4 条、3.2.5条、3.2.7条所规定的情形,不存在作为失信
被执行人的情形。