证券代码：300494           证券简称：盛天网络          公告编号：2022-058


               湖北盛天网络技术股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1．会议召集人：公司董事会
    2．会议召开方式：现场会议、网络投票
    3．会议召开时间：2022 年 11 月 8 日
    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 8 日（星期二）下午 15:00；
    （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 8 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 8 日上午
9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
    5．会议主持人：董事长赖春临女士
    6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况

    1．出席会议的总体情况
    出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 9 人，代表有表决权的
股份数为 75,877,545 股，占公司股份总数的 27.9305 %。
    2．出席现场会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为
66,811,764 股，占公司股份总数的 24.5934%。
    3．网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表有表决权的股份数为 9,065,781
股，占公司股份总数的 3.3371％。
    4．公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
    5．湖北好律律师事务所张典、徐璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具
了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    与会股东及股东代表审议通过了下列议案：

    1．审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意    75,872,545 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.9934%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 9,060,781 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 99.9448％；反对 5,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0552％；弃权
0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    2.审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
    表决结果：同意    75,872,545 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.9934%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 9,060,781 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 99.9448％；反对 5,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0552％；弃权
0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东
大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
    五、备查文件
   1.《湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
   2.《法律意见书》


    特此公告。


                                     湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                               2022 年 11 月 8 日