证券代码：300496           证券简称：中科创达         公告编码：2020-005



                     中科创达软件股份有限公司
                         关于董事变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补董事及董事津贴的议案》，

同意康一先生为公司第三届董事会董事，并提请公司股东大会审议，具体内容详
见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    2020 年 1 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增
补董事及董事津贴的议案》，同意康一先生为公司第三届董事会董事，任期自股
东大会批准之日起至公司第三届董事会届满时止。


    康一先生简历如下：
    康一先生 1964 年出生，美国国籍，毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校

（University of Illinois at Urbana-Champaign），理学博士。2018 年至今，
在中国科学技术大学任教；2003 年至 2018 年，任紫光展锐科技有限公司首席科
学家兼高级副总裁。


    截至本公告披露日，康一先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符
合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形，不属于失信被执行人。


    特此公告。
                                                中科创达软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 1 月 16 日